PROFESSIONAL CERTIFICATE
Anti-Fraud
Da credibilidad a tus conocimientos especializados y obtén nuevas oportunidades de desarrollo profesional para prevenir y detectar fraudes, lo que en última instancia protege los intereses financieros y reputacionales de las organizaciones.
¿Cómo puedes obtener tu Certificado en Anti-Fraud?
EXAMEN DE ACREDITACIÓN
290 $
¿Cómo realizar el examen?
Examen presencial
Los exámenes se realizan en Alicante o Madrid.
Examen online
A través de nuestra plataforma y con resultados inmediados.
El examen consta de dos partes:
- 100 preguntas seleccionadas que evalúan la comprensión de los dominios de conocimiento de las áreas de certificación.
- Examen tipo test de 20 preguntas con respuestas Verdadero/Falso basadas en escenarios relacionados con el campo de la certificación. Se requiere un 75% de respuestas correctas para aprobar.
- Aquellos que superen el examen de evaluación deberán presentar un documento que valide su experiencia profesional en el campo de la certificación. Si un candidato no tiene esta experiencia o no puede comprobarla, los resultados del examen mantendrán su validez durante 3 años.
- El abono de las tasas incluye 2 convocatorias de examen.
En el caso de que el candidato/a no superase el examen de certificación en sus dos convocatorias, tendrá opción a un descuento del 50 % sobre la tasa para la renovación de su expediente de examen.
ÁREAS DE CERTIFICACIÓN
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Área 1: Tipos de fraude.
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Área 2: Estrategias de fraude.
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Área 3: Otros fraudes y blanqueo de capitales.
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Área 4: Riesgos y actores del fraude.
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Área 5: Control y prevención del fraude.
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Área 6: Tecnologías y herramientas forense.
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Área 7: Investigación y normativa.
RECONOCIMIENTO DE MÉRITOS
290 $
¿Cómo obtener el certificado?
Reconocimiento de Méritos
Para obtener la Certificación en Anti-Fraud según esta opción, los candidatos/as deberán contar con 10 años de experiencia en el área específica de la certificación , y obtener al menos 30 puntos en el esquema de reconocimientos.
- Aquellos/as profesionales que acrediten tener los conocimientos y la experiencia adecuada en el ámbito de la certificación, podrán obtener la Certificación sin necesidad de presentarse al examen correspondiente, en virtud de nuestro Programa de Reconocimiento de Méritos Profesionales.
DOCUMENTACIÓN A APORTAR
- Formulario de solicitud de adhesión al Programa de Reconocimiento de Méritos Profesionales, debidamente cumplimentado y firmado.
- Copia del D.N.I. o Pasaporte.
- Evidencia de cualquiera de los puntos que se pretenda acreditar (copia de títulos universitarios, diplomas, artículos, certificados de asistencia/docencia, otras certificaciones, premios, etc.). En estos, habrán de figurar detalles como la fecha de impartición y la duración en horas del programa, temario abordado, etc.
** Cada copia debe estar numerada de acuerdo a la numeración indicada en el formulario inicial. - Justificante del abono de la tasa correspondiente. Una vez completado el formulario de inscripción, le haremos llegar un correo electrónico a la dirección que nos facilite con los pasos a seguir.
RECONOCIMIENTO DE MÁSTER
150 $
¿Cómo obtener el certificado?
Másteres reconocidos
Aquellos profesionales que acrediten haber realizado alguno de los siguientes másteres y/o cursos, en cualquiera de sus ediciones, podrán solicitar esta certificación:
- Máster de Alta Especialización en Compliance y Derecho Penal, emitido por EICYC.
- Máster de Alta Especialización en Compliance y Derecho Penal, emitido por London School Law & Criminology.
DOCUMENTACIÓN A APORTAR
Para ello, los interesados presentarán una copia del título acreditativo -Certificado de superación del máster- a fin de solicitar obtener la certificación. Documentación a aportar:
- Copia del título acreditativo de haber superado los contenidos del respectivo máster expedido por el centro de estudios (firmado y sellado).
- Copia del D.N.I. o Pasaporte.
- Justificante del abono de la tasa administrativa: para proceder al reconocimiento de la formación y vinculada a la expedición posterior de la certificación: 150 $.
¿Por qué la Certificación en Anti-Fraud?
El fraude es un campo complejo que abarca numerosos tipos de delitos financieros y tácticas engañosas. Un certificado asegura que has recibido formación especializada y actualizada, lo que te permite identificar y responder eficazmente a diversas formas de fraude. Este conocimiento es vital para proteger a las organizaciones de pérdidas financieras y de reputación.
¿A quién está dirigida?
La certificación en Anti-Fraud está enfocada a Auditores Internos y Externos, Contadores Forenses, Gerentes de Riesgos, Investigadores de Fraude, Consultores de Compliance y Cumplimiento, Oficiales de Cumplimiento (Compliance Officers), Profesionales de Seguridad de la Información, Abogados y Asesores Legales, Directores Financieros (CFOs), Gerentes y Directores de Seguridad Corporativa, Personal de Recursos Humanos, Investigadores de Seguros, Encargados de Ética y Conducta Empresarial.
¿Cómo obtener la Certificación?
La certificación en Anti-Fraud podrá obtenerse superando una prueba teórica y acreditando una experiencia profesional de al menos 3 años en el ámbito de la ciberseguridad. La experiencia profesional deberá acreditarse una vez superado el examen, en un plazo no superior a 3 años. La certificación también se podrá obtener a través del Programa de Reconocimiento de Méritos Profesionales, acreditando al menos 10 años de experiencia profesional, así como otros criterios de formación y puesta en práctica de la seguridad de la información.
¿Cuáles son los conocimientos requeridos?
Área 1: Tipos de Fraude.
En el ámbito de la anti-fraude, es importante entender los diversos tipos de fraude que pueden afectar a individuos y organizaciones. Algunos de los más comunes incluyen:
- Fraude financiero: incluye estafas relacionadas con inversiones, manipulación de mercado, y falsificación de documentos financieros.
- Fraude de identidad: involucra la obtención y uso ilícito de la información personal de alguien para cometer delitos.
- Fraude cibernético: comprende el uso de tecnología y redes para engañar a personas o instituciones, como phishing, malware, y hacking.
- Fraude corporativo: incluye actividades fraudulentas dentro de una empresa, como la malversación de fondos, falsificación de libros contables y sobornos.
- Fraude en seguros: implica reclamar beneficios de seguro a través de medios fraudulentos, como fingir accidentes o exagerar daños.
Área 2: Estrategias de Fraude.
Las estrategias empleadas por los defraudadores son variadas y sofisticadas. Algunas estrategias comunes incluyen:
- Phishing: envío de correos electrónicos falsos que aparentan ser de fuentes confiables para robar información confidencial.
- Ingeniería social: manipulación psicológica para obtener acceso a información privada.
- Lavado de dinero: proceso de hacer que fondos obtenidos ilegalmente parezcan legítimos.
- Esquemas Ponzi y piramidales: promesas de altas ganancias con inversiones iniciales que se pagan con el dinero de nuevos inversores.
- Falsificación de documentos: creación de documentos falsos para validar transacciones fraudulentas.
Área 3: Otros Fraudes y Blanqueo de Capitales.
Además de los fraudes más conocidos, existen otros tipos y métodos de fraude, incluyendo:
- Fraude en el comercio electrónico: como las compras fraudulentas y el robo de datos de tarjetas de crédito.
- Fraude en el sector público: incluye corrupción y malversación de fondos públicos.
- Blanqueo de capitales: incluye técnicas para disimular el origen ilegal de los fondos, como la inversión en negocios legítimos y transacciones internacionales complejas.
Área 4: Riesgos y Actores del Fraude.
Conocer los riesgos y los actores involucrados es vital para la prevención y detección del fraude:
- Riesgos: incluyen pérdidas financieras, daños a la reputación, sanciones legales y pérdida de confianza del cliente.
- Actores: pueden ser internos (empleados, ejecutivos) o externos (hackers, estafadores profesionales). Cada grupo utiliza diferentes métodos y tiene distintos objetivos.
Área 5: Control y Prevención del Fraude.
La implementación de controles y estrategias de prevención es esencial para minimizar el riesgo de fraude:
- Controles internos: auditorías regulares, segregación de funciones y control de acceso.
- Capacitación del personal: formación en detección de fraudes y concienciación sobre la importancia de seguir protocolos.
- Políticas y procedimientos: desarrollo de políticas claras contra el fraude y procedimientos estrictos para su cumplimiento.
- Monitoreo y vigilancia: uso de software de monitoreo para detectar actividades sospechosas.
Área 6: Tecnologías y Herramientas Forense.
La tecnología juega un papel crucial en la lucha contra el fraude. Herramientas forenses comunes incluyen:
- Software de análisis de datos: herramientas que detectan patrones inusuales o sospechosos en grandes volúmenes de datos.
- Inteligencia artificial y aprendizaje automático: utilizados para identificar y predecir comportamientos fraudulentos.
- Herramientas de auditoría: software que facilita la revisión de transacciones y operaciones para identificar irregularidades.
- Sistemas de gestión de identidad y acceso (IAM): controlan quién tiene acceso a qué información y cuándo.
Área 7: Investigación y Normativa.
La investigación y el cumplimiento de normativas son fundamentales en la lucha contra el fraude:
- Investigación de fraudes: involucra la recopilación y análisis de pruebas, entrevistas y la colaboración con agencias legales.
- Normativas y regulaciones: cumplimiento de leyes y regulaciones como la Ley Sarbanes-Oxley, el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) y las normas contra el lavado de dinero (AML).
- Cooperación internacional: colaboración entre países y organizaciones internacionales para combatir el fraude transnacional.
Cómo mantener la certificación:
Para mantener esta Certificación los profesionales certificados deberán cubrir 10 créditos de formación continuada por en un plazo de 3 años de la vigencia de la certificación.
Serán consideradas las actividades formativas, docencias, ponencias, la publicación de artículos académicos y/o publicaciones especializadas en el ámbito de especialidad.
La acreditación de haber cubierto los mencionados créditos deberá realizarse transcurridos 3 años desde la fecha de obtención de la certificación correspondiente, durante el proceso de renovación de la misma, aportando las evidencias de documentos y/o títulos donde conste la duración de cada actividad formativa.
- Congresos Internacionales: 5 Créditos.
- Recibir o impartir Masterclass ámbito universitario: 1 Crédito.
- Máster de especialización en la materia de Legaltech University (USA): 10 Créditos.
- Máster de especialización en la materia de EICYC Universitate (Estonia): 10 Créditos.
- Máster de especialización en la materia de otros centros Universitarios reconocidos: 5 Créditos.
- Curso de Especialización de otras Universidades Acreditadas: 3 Créditos.
- Asistencia a eventos en la materia: cada 10 horas equivalen a 1 Crédito.
- Asistencia a formaciones en la materia: cada 10 horas equivalen a 1 Crédito.
- Publicación de un Artículo vinculado en la materia: 5 Créditos.
- Publicación de una Investigación vinculado en materia: 10 Créditos.
- Publicación de un libro vinculado a la materia: 10 Créditos.
- Asistencia a webinar: 1 Crédito.
Coste de la renovación: 150 $. Válido por 3 años.
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CERTIFICACIÓN
Ayudar a organizaciones a identificar y mitigar riesgos potenciales. Esto no solo incluye la detección de fraudes existentes, sino también la implementación de controles internos que dificulten la ocurrencia de fraudes futuros. La reducción de riesgos se traduce en menores pérdidas financieras y mayor estabilidad organizacional.
El Certificado en Anti-Fraud está dirigido a profesionales involucrados en la prevención, detección, investigación y manejo del fraude dentro de las organizaciones. Algunos de los profesionales que pueden beneficiarse de esta certificación incluyen:
- Auditores Internos y Externos: responsables de revisar y evaluar los controles internos y procesos financieros para detectar posibles fraudes.
- Contadores Forenses: especialistas en la investigación de fraudes financieros y la presentación de evidencia en procedimientos legales.
- Gerentes de Riesgos: encargados de identificar, evaluar y mitigar riesgos de fraude en la organización.
- Investigadores de Fraude: profesionales que realizan investigaciones detalladas sobre actividades fraudulentas.
- Consultores de Compliance y Cumplimiento: asesores que ayudan a las organizaciones a cumplir con las regulaciones y normativas antifraude.
- Oficiales de Cumplimiento (Compliance Officers): encargados de asegurar que la organización sigue las políticas y procedimientos necesarios para prevenir y detectar el fraude.
- Profesionales de Seguridad de la Información: responsables de proteger los sistemas y datos contra el fraude cibernético.
- Abogados y Asesores Legales: profesionales del derecho que necesitan entender las técnicas de fraude y la manera de combatirlas para asesorar adecuadamente a sus clientes.
- Directores Financieros (CFOs): altos ejecutivos responsables de la gestión financiera y del control interno en la organización.
- Gerentes y Directores de Seguridad Corporativa: encargados de proteger los activos de la empresa contra el fraude y otras amenazas.
- Personal de Recursos Humanos: profesionales encargados de realizar verificaciones de antecedentes y asegurar la integridad de los empleados.
- Investigadores de Seguros: especialistas en la detección y prevención de fraudes en reclamaciones de seguros.
- Encargados de Ética y Conducta Empresarial: profesionales que promueven y aseguran la conducta ética dentro de la organización.
Tres vías para obtener la Certificación en Anti-Fraud:
- Realizar con éxito un examen de conocimientos específicos.
- Acreditar méritos profesionales.
- Acreditar la realización de un Máster específico de Cyberseguridad.
¿Cómo puedes obtener tu Certificado?
Rellena este formulario y te mandaremos toda la información para realizar el pago y obtener tu certificado.
Rapidez y Eficacia
Obtener una certificación online que certifique los conocimientos que ya posees es rápido y eficiente. No necesitas pasar tiempo en cursos o clases adicionales, sino que puedes enfocarte directamente en el examen de certificación. Esto permite validar tus habilidades y conocimientos de manera rápida y en cualquier lugar, ahorrando tiempo.
Accesibilidad
El proceso de certificación online puede llevarse a cabo desde cualquier lugar con una conexión a internet. No necesitas desplazarte a un centro de certificación o ajustarte a horarios específicos, lo que facilita enormemente el proceso. Puedes elegir el momento y el lugar que mejor se adapten a tu rutina diaria.
Validez Internacional
Nuestros certificados tienen reconocimiento global. Esto significa que tu certificación no solo será valorada en tu país, sino también en otros mercados internacionales. Esto es una ventaja si planeas trabajar en el extranjero o en una empresa multinacional, ya que tu certificación tendrá validez y reconocimiento más allá de las fronteras nacionales.
Certificados Profesionales
Somos una entidad reconocida y respetada en la industria, por lo que añade un alto nivel de credibilidad a tu perfil profesional. Las empresas confían en estas certificaciones, porque saben que provienen de organizaciones con estándares rigurosos y procesos de evaluación estrictos. Esto puede abrirte puertas a nuevas oportunidades laborales.
Nuestros certificados
Ábrete a un mundo de posibilidades con la obtención de Certificaciones que avalen tus conocmientos.
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