PROFESSIONAL CERTIFICATE
Anti-Money Laundering
Demuestra que el posees un conocimiento profundo y actualizado sobre las prácticas, regulaciones y técnicas necesarias para combatir estas actividades ilícitas. Certifícate.
¿Cómo puedes obtener tu Certificado en Anti-Money Laundering?
EXAMEN DE ACREDITACIÓN
290 $
¿Cómo realizar el examen?
Examen presencial
Los exámenes se realizan en Alicante o Madrid.
Examen online
A través de nuestra plataforma y con resultados inmediados.
El examen consta de dos partes:
- 100 preguntas seleccionadas que evalúan la comprensión de los dominios de conocimiento de las áreas de certificación.
- Examen tipo test de 20 preguntas con respuestas Verdadero/Falso basadas en escenarios relacionados con el campo de la certificación. Se requiere un 75% de respuestas correctas para aprobar.
- Aquellos que superen el examen de evaluación deberán presentar un documento que valide su experiencia profesional en el campo de la certificación. Si un candidato no tiene esta experiencia o no puede comprobarla, los resultados del examen mantendrán su validez durante 3 años.
- El abono de las tasas incluye 2 convocatorias de examen.
En el caso de que el candidato/a no superase el examen de certificación en sus dos convocatorias, tendrá opción a un descuento del 50 % sobre la tasa para la renovación de su expediente de examen.
ÁREAS DE CERTIFICACIÓN
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Área 1: Marco Conceptual de la LC/FT/FPADM.
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Área 2: Aspectos jurídicos.
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Área 3: Gobierno corporativo en la prevención.
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Área 4: Auditoria interna en la prevención.
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Área 5: Administración del Riesgo.
RECONOCIMIENTO DE MÉRITOS
290 $
¿Cómo obtener el certificado?
Reconocimiento de Méritos
Para obtener la Certificación en Ethical Hacking según esta opción, los candidatos/as deberán contar con 10 años de experiencia en el área específica de la certificación , y obtener al menos 30 puntos en el esquema de reconocimientos.
- Aquellos/as profesionales que acrediten tener los conocimientos y la experiencia adecuada en el ámbito de la certificación, podrán obtener la Certificación sin necesidad de presentarse al examen correspondiente, en virtud de nuestro Programa de Reconocimiento de Méritos Profesionales.
DOCUMENTACIÓN A APORTAR
- Formulario de solicitud de adhesión al Programa de Reconocimiento de Méritos Profesionales, debidamente cumplimentado y firmado.
- Copia del D.N.I. o Pasaporte.
- Evidencia de cualquiera de los puntos que se pretenda acreditar (copia de títulos universitarios, diplomas, artículos, certificados de asistencia/docencia, otras certificaciones, premios, etc.). En estos, habrán de figurar detalles como la fecha de impartición y la duración en horas del programa, temario abordado, etc.
** Cada copia debe estar numerada de acuerdo a la numeración indicada en el formulario inicial. - Justificante del abono de la tasa correspondiente. Una vez completado el formulario de inscripción, le haremos llegar un correo electrónico a la dirección que nos facilite con los pasos a seguir.
RECONOCIMIENTO DE MÁSTER
150 $
¿Cómo obtener el certificado?
Másteres reconocidos
Aquellos profesionales que acrediten haber realizado alguno de los siguientes másteres y/o cursos, en cualquiera de sus ediciones, podrán solicitar esta certificación:
- Máster de Alta Especialización en Informática Forense y Cibercrimen, emitido por EICYC.
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Máster de Alta Especialización en Compliance y Derecho Penal, emitido por EICYC.
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Perito Judicial en Delitos Económicos y Prevención del Fraude, emitido por EICYC.
- Máster de Alta Especialización en Informática Forense y Cibercrimen, emitido por London School Law & Criminology.
DOCUMENTACIÓN A APORTAR
Para ello, los interesados presentarán una copia del título acreditativo -Certificado de superación del máster- a fin de solicitar obtener la certificación. Documentación a aportar:
- Copia del título acreditativo de haber superado los contenidos del respectivo máster expedido por el centro de estudios (firmado y sellado).
- Copia del D.N.I. o Pasaporte.
- Justificante del abono de la tasa administrativa: para proceder al reconocimiento de la formación y vinculada a la expedición posterior de la certificación: 150 $.
¿Por qué la Certificación en Anti-Money Laundering?
Estas áreas de estudio en el ámbito de la Anti-Money Laundering (AML) proporcionan una comprensión integral de los conceptos, normativas y prácticas necesarias para prevenir y combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Los profesionales certificados en AML están equipados con los conocimientos y habilidades para implementar políticas efectivas, cumplir con las regulaciones y proteger a sus organizaciones de riesgos significativos.
¿A quién está dirigida?
La certificación en Anti-Money Laundering está enfocada a Compliance Officers, Gerentes de Riesgo, Auditores Internos y Externos, Consultores de Cumplimiento y AML, Banqueros y Personal de Instituciones Financieras, Abogados y Asesores Legales, Investigadores de Fraude, Personal de Seguridad Financiera y de la Información, Directores Financieros (CFOs) y Gerentes Financieros, Personal de Agencias Gubernamentales y Reguladoras, Profesionales de Seguros, Especialistas en Pagos y Transferencias Electrónicas, Encargados de la Ética y la Conducta Empresarial.
¿Cómo obtener la Certificación?
La certificación en Anti-Money Laundering podrá obtenerse superando una prueba teórica y acreditando una experiencia profesional de al menos 3 años en el ámbito de la ciberseguridad. La experiencia profesional deberá acreditarse una vez superado el examen, en un plazo no superior a 3 años. La certificación también se podrá obtener a través del Programa de Reconocimiento de Méritos Profesionales, acreditando al menos 10 años de experiencia profesional, así como otros criterios de formación y puesta en práctica de la seguridad de la información.
¿Cuáles son los conocimientos requeridos?
Área 1: Marco Conceptual de la LC/FT/FPADM.
Definiciones y Fundamentos:
- Lavado de Capitales (LC): proceso de ocultar el origen ilícito de fondos para hacer que parezcan legítimos.
- Financiamiento del Terrorismo (FT): provisión de fondos o apoyo financiero a actividades terroristas.
- Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM): financiación de la producción, adquisición y proliferación de armas nucleares, químicas o biológicas.
Etapas del Lavado de Dinero:
- Colocación: introducción de fondos ilícitos en el sistema financiero.
- Estratificación: movilización de fondos para desasociarlos de su origen ilícito mediante transacciones complejas.
- Integración: incorporación de fondos ya lavados en la economía como activos legítimos.
Principios y Normativas Internacionales:
- GAFI/FATF: grupo de Acción Financiera Internacional que establece recomendaciones globales.
- ONU: resoluciones y convenciones para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
- UE: directivas específicas sobre AML/CTF (Anti-Money Laundering/Counter-Terrorism Financing).
Área 2: Aspectos Jurídicos.
Legislación Nacional e Internacional:
- Legislación Nacional: leyes específicas de cada país que tipifican y penalizan el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
- Convenciones Internacionales: convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo), Convención de Viena, etc.
Requisitos Regulatorios:
- Debida Diligencia del Cliente (CDD): obligaciones de las instituciones financieras para conocer y verificar la identidad de sus clientes.
- Conozca a su Cliente (KYC): políticas y procedimientos para asegurar que las transacciones sean consistentes con el perfil del cliente.
- Reporte de Transacciones Sospechosas (STR): obligación de informar a las autoridades sobre transacciones sospechosas.
Sanciones y Penalidades:
- Multas y Penalidades: consecuencias financieras y legales para las instituciones que no cumplan con las regulaciones AML/CTF.
- Procesos Judiciales: procedimientos legales contra individuos y entidades involucradas en actividades de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo.
Área 3: Gobierno Corporativo en la Prevención.
Políticas y Procedimientos Corporativos:
- Políticas AML/CTF: desarrollo e implementación de políticas internas para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
- Código de Conducta: normas éticas y de comportamiento esperadas de los empleados.
Roles y Responsabilidades:
- Oficial de Cumplimiento (Compliance Officer): responsable de garantizar el cumplimiento de las normativas AML/CTF.
- Consejo de Administración: supervisión y apoyo a las políticas de cumplimiento.
- Comité de Riesgo: evaluación y mitigación de riesgos asociados con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Cultura de Cumplimiento:
- Capacitación Continua: programas de formación para empleados sobre normativas AML/CTF y prácticas de cumplimiento.
- Comunicación Interna: promoción de una cultura de transparencia y cumplimiento dentro de la organización.
Área 4: Auditoría Interna en la Prevención:
Función de la Auditoría Interna:
- Revisión y Evaluación: verificación del cumplimiento de políticas y procedimientos AML/CTF.
- Monitoreo Continuo: evaluación constante de las actividades y transacciones para detectar posibles riesgos.
Procesos y Herramientas de Auditoría:
- Auditorías Regulares: programas de auditoría periódicos para revisar la efectividad de los controles internos.
- Herramientas de Detección: uso de software y sistemas avanzados para identificar patrones sospechosos.
Reportes y Recomendaciones:
- Informes de Auditoría: documentación de hallazgos y recomendaciones para mejorar los controles.
- Plan de Acción Correctiva: implementación de medidas correctivas basadas en las recomendaciones de la auditoría.
Área 5: Administración del Riesgo.
Identificación y Evaluación de Riesgos:
- Riesgos Intrínsecos: riesgos inherentes a las operaciones y actividades de la organización.
- Evaluación de Riesgos: análisis sistemático de los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Estrategias de Mitigación de Riesgos:
- Controles Internos: implementación de medidas para reducir la exposición a riesgos.
- Segregación de Funciones: división de responsabilidades para evitar conflictos de interés y fraudes.
Monitoreo y Reporte:
- Seguimiento Continuo: supervisión regular de las actividades para asegurar que los controles sean efectivos.
- Reportes a la Alta Dirección: informes periódicos sobre el estado de los riesgos y la efectividad de las estrategias de mitigación.
Cómo mantener la certificación:
Para mantener esta Certificación los profesionales certificados deberán cubrir 10 créditos de formación continuada por en un plazo de 3 años de la vigencia de la certificación.
Serán consideradas las actividades formativas, docencias, ponencias, la publicación de artículos académicos y/o publicaciones especializadas en el ámbito de especialidad.
La acreditación de haber cubierto los mencionados créditos deberá realizarse transcurridos 3 años desde la fecha de obtención de la certificación correspondiente, durante el proceso de renovación de la misma, aportando las evidencias de documentos y/o títulos donde conste la duración de cada actividad formativa.
- Congresos Internacionales: 5 Créditos.
- Recibir o impartir Masterclass ámbito universitario: 1 Crédito.
- Máster de especialización en la materia de Legaltech University (USA): 10 Créditos.
- Máster de especialización en la materia de EICYC Universitate (Estonia): 10 Créditos.
- Máster de especialización en la materia de otros centros Universitarios reconocidos: 5 Créditos.
- Curso de Especialización de otras Universidades Acreditadas: 3 Créditos.
- Asistencia a eventos en la materia: cada 10 horas equivalen a 1 Crédito.
- Asistencia a formaciones en la materia: cada 10 horas equivalen a 1 Crédito.
- Publicación de un Artículo vinculado en la materia: 5 Créditos.
- Publicación de una Investigación vinculado en materia: 10 Créditos.
- Publicación de un libro vinculado a la materia: 10 Créditos.
- Asistencia a webinar: 1 Crédito.
Coste de la renovación: 150 $. Válido por 3 años.
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CERTIFICACIÓN
Validar el conocimiento y la competencia en la identificación, prevención y reporte del lavado de dinero y otras actividades financieras ilegales. Está diseñado para profesionales en finanzas, banca, seguros, cumplimiento normativo y otras industrias donde el riesgo de lavado de dinero es significativo.
Esta certificación es valiosa para cualquier profesional involucrado en la implementación, gestión, supervisión y auditoría de programas de prevención del lavado de dinero con una comprensión profunda de las leyes y regulaciones AML, las mejores prácticas para detectar y reportar actividades sospechosas y los métodos para proteger a la organización contra los riesgos asociados con el lavado de dinero:
- Compliance Officers: responsables de asegurar que la organización cumpla con las leyes y regulaciones contra el lavado de dinero.
- Gerentes de Riesgo: encargados de identificar, evaluar y mitigar los riesgos asociados con el lavado de dinero en la organización.
- Auditores Internos y Externos: profesionales que revisan y evalúan los controles internos y procedimientos de la organización para detectar posibles actividades de lavado de dinero.
- Consultores de Cumplimiento y AML: asesores que ayudan a las organizaciones a desarrollar y mejorar sus políticas y procedimientos de prevención del lavado de dinero.
- Banqueros y Personal de Instituciones Financieras: incluye a aquellos que trabajan en bancos, cooperativas de crédito, y otras instituciones financieras que necesitan cumplir con las regulaciones AML.
- Abogados y Asesores Legales: profesionales del derecho que asesoran a sus clientes en materia de cumplimiento con las leyes y regulaciones contra el lavado de dinero.
- Investigadores de Fraude: especialistas en la investigación de actividades sospechosas y fraudes financieros.
- Personal de Seguridad Financiera y de la Información: encargados de proteger los sistemas y datos contra actividades ilícitas.
- Directores Financieros (CFOs) y Gerentes Financieros: responsables de la gestión financiera y del control interno en la organización.
- Personal de Agencias Gubernamentales y Reguladoras: incluye a aquellos que trabajan en agencias que regulan y supervisan el cumplimiento de las leyes contra el lavado de dinero.
- Profesionales de Seguros: encargados de la prevención y detección de actividades de lavado de dinero en la industria de seguros.
- Especialistas en Pagos y Transferencias Electrónicas: aquellos que trabajan en áreas donde se manejan transacciones electrónicas y transferencias de dinero, asegurando el cumplimiento de las regulaciones AML.
- Encargados de la Ética y la Conducta Empresarial: profesionales que promueven y aseguran la conducta ética y el cumplimiento dentro de la organización.
Tres vías para obtener la Certificación en Anti-Money Laundering:
- Ralizar con éxito un examen de conocimientos específicos.
- Acreditar méritos profesionales.
- Acreditar la realización de un Máster específico de Anti-Money Laundering.
¿Cómo puedes obtener tu Certificado?
Rellena este formulario y te mandaremos toda la información para realizar el pago y obtener tu certificado.
Rapidez y Eficacia
Obtener una certificación online que certifique los conocimientos que ya posees es rápido y eficiente. No necesitas pasar tiempo en cursos o clases adicionales, sino que puedes enfocarte directamente en el examen de certificación. Esto permite validar tus habilidades y conocimientos de manera rápida y en cualquier lugar, ahorrando tiempo.
Accesibilidad
El proceso de certificación online puede llevarse a cabo desde cualquier lugar con una conexión a internet. No necesitas desplazarte a un centro de certificación o ajustarte a horarios específicos, lo que facilita enormemente el proceso. Puedes elegir el momento y el lugar que mejor se adapten a tu rutina diaria.
Validez Internacional
Nuestros certificados tienen reconocimiento global. Esto significa que tu certificación no solo será valorada en tu país, sino también en otros mercados internacionales. Esto es una ventaja si planeas trabajar en el extranjero o en una empresa multinacional, ya que tu certificación tendrá validez y reconocimiento más allá de las fronteras nacionales.
Certificados Profesionales
Somos una entidad reconocida y respetada en la industria, por lo que añade un alto nivel de credibilidad a tu perfil profesional. Las empresas confían en estas certificaciones, porque saben que provienen de organizaciones con estándares rigurosos y procesos de evaluación estrictos. Esto puede abrirte puertas a nuevas oportunidades laborales.
Nuestros certificados
Ábrete a un mundo de posibilidades con la obtención de Certificaciones que avalen tus conocmientos.
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