PROFESSIONAL CERTIFICATE
Anti-Financial Crime
Este tipo de certificación valida la experiencia y el conocimiento en la prevención, detección y respuesta a crímenes financieros, que incluyen el lavado de dinero, el fraude, la corrupción y la financiación del terrorismo.
¿Cómo puedes obtener tu Certificado en Anti-Financial Crime?
EXAMEN DE ACREDITACIÓN
290 $
¿Cómo realizar el examen?
Examen presencial
Los exámenes se realizan en Alicante o Madrid.
Examen online
A través de nuestra plataforma y con resultados inmediados.
El examen consta de dos partes:
- 100 preguntas seleccionadas que evalúan la comprensión de los dominios de conocimiento de las áreas de certificación.
- Examen tipo test de 20 preguntas con respuestas Verdadero/Falso basadas en escenarios relacionados con el campo de la certificación. Se requiere un 75% de respuestas correctas para aprobar.
- Aquellos que superen el examen de evaluación deberán presentar un documento que valide su experiencia profesional en el campo de la certificación. Si un candidato no tiene esta experiencia o no puede comprobarla, los resultados del examen mantendrán su validez durante 3 años.
- El abono de las tasas incluye 2 convocatorias de examen.
En el caso de que el candidato/a no superase el examen de certificación en sus dos convocatorias, tendrá opción a un descuento del 50 % sobre la tasa para la renovación de su expediente de examen.
ÁREAS DE CERTIFICACIÓN
-
Área 1: Concepto y delito de Blanqueo de capitales.
-
Área 2: Regulación y obligaciones.
-
Área 3: Examen y comunicación.
-
Área 4: Procedimiento y sanciones.
RECONOCIMIENTO DE MÉRITOS
290 $
¿Cómo obtener el certificado?
Reconocimiento de Méritos
Para obtener la Certificación en Anti-Financial Crime según esta opción, los candidatos/as deberán contar con 10 años de experiencia en el área específica de la certificación , y obtener al menos 30 puntos en el esquema de reconocimientos.
- Aquellos/as profesionales que acrediten tener los conocimientos y la experiencia adecuada en el ámbito de la certificación, podrán obtener la Certificación sin necesidad de presentarse al examen correspondiente, en virtud de nuestro Programa de Reconocimiento de Méritos Profesionales.
DOCUMENTACIÓN A APORTAR
- Formulario de solicitud de adhesión al Programa de Reconocimiento de Méritos Profesionales, debidamente cumplimentado y firmado.
- Copia del D.N.I. o Pasaporte.
- Evidencia de cualquiera de los puntos que se pretenda acreditar (copia de títulos universitarios, diplomas, artículos, certificados de asistencia/docencia, otras certificaciones, premios, etc.). En estos, habrán de figurar detalles como la fecha de impartición y la duración en horas del programa, temario abordado, etc.
** Cada copia debe estar numerada de acuerdo a la numeración indicada en el formulario inicial. - Justificante del abono de la tasa correspondiente. Una vez completado el formulario de inscripción, le haremos llegar un correo electrónico a la dirección que nos facilite con los pasos a seguir.
RECONOCIMIENTO DE MÁSTER
150 $
¿Cómo obtener el certificado?
Másteres reconocidos
Aquellos profesionales que acrediten haber realizado alguno de los siguientes másteres y/o cursos, en cualquiera de sus ediciones, podrán solicitar esta certificación:
- Curso Máster de Alta Especialización en Compliance y Derecho Penal Económico, emitido por EICYC.
- Curso de Especialización Profesional Avanzada en Criminalidad Organizada Transnacional y Persecución Penal Estratégica, emitido por EICYC.
- Curso de Especialización Profesional Avanzada en Criminalidad Organizada Transnacional y Persecución Penal Estratégica, emitido por London School Law & Criminology.
DOCUMENTACIÓN A APORTAR
Para ello, los interesados presentarán una copia del título acreditativo -Certificado de superación del máster- a fin de solicitar obtener la certificación. Documentación a aportar:
- Copia del título acreditativo de haber superado los contenidos del respectivo máster expedido por el centro de estudios (firmado y sellado).
- Copia del D.N.I. o Pasaporte.
- Justificante del abono de la tasa administrativa: para proceder al reconocimiento de la formación y vinculada a la expedición posterior de la certificación: 150 $.
¿Por qué la Certificación en Anti-Financial Crime?
Tener nuestro certificado en Anti-Financial Crime es una inversión valiosa. Proporciona reconocimiento profesional, garantiza el cumplimiento normativo, protege los activos y la reputación de la empresa, y mejora la eficiencia operativa. Además, abre nuevas oportunidades de carrera y permite a los profesionales contribuir de manera significativa a la lucha contra los crímenes financieros a nivel global.
¿A quién está dirigida?
La certificación en Anti-Financial Crime está enfocada a Compliance Officers, Gerentes de Riesgo, Auditores Internos y Externos, Consultores de Cumplimiento y Anti-Financial Crime, Investigadores de Fraude y Delitos Financieros, Personal de Instituciones Financieras, Abogados y Asesores Legales, Directores Financieros (CFOs) y Gerentes Financieros, Personal de Seguridad Financiera y de la Información, Personal de Agencias Gubernamentales y Reguladoras, Profesionales de Seguros, Especialistas en Pagos y Transferencias Electrónicas, Encargados de la Ética y la Conducta Empresarial, Personal de Recursos Humanos, Investigadores de Cumplimiento Normativo.
¿Cómo obtener la Certificación?
La certificación en Anti-Financial Crime podrá obtenerse superando una prueba teórica y acreditando una experiencia profesional de al menos 3 años en el ámbito de la ciberseguridad. La experiencia profesional deberá acreditarse una vez superado el examen, en un plazo no superior a 3 años. La certificación también se podrá obtener a través del Programa de Reconocimiento de Méritos Profesionales, acreditando al menos 10 años de experiencia profesional, así como otros criterios de formación y puesta en práctica de la seguridad de la información.
¿Cuáles son los conocimientos requeridos?
Área 1: Concepto y Delito de Blanqueo de Capitales.
Definición de Blanqueo de Capitales:
- Concepto.
- Etapas del Blanqueo de Capitales:
- Colocación: introducción de fondos ilícitos en el sistema financiero.
- Estratificación: movilización de fondos a través de múltiples transacciones para desasociarlos de su origen ilícito.
- Integración: incorporación de los fondos ya lavados en la economía formal como activos legítimos.
Tipologías y Métodos Comunes:
- Estructuración (Smurfing).
- Comercio Internacional.
- Uso de Paraísos Fiscales.
- Inversiones en Bienes Raíces.
- Uso de Entidades Legales.
Impacto del Blanqueo de Capitales:
- Económico/Social/Político
Área 2: Regulación y Obligaciones.
Normativas Internacionales:
- GAFI/FATF (Grupo de Acción Financiera Internacional): emite recomendaciones globales para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
- Convención de Viena y Convención de Palermo: tratados internacionales que abordan el tráfico ilícito de drogas y la delincuencia organizada transnacional.
Legislación Nacional:
- Leyes Nacionales: cada país tiene su propia legislación para combatir el blanqueo de capitales, como la Ley Patriota en Estados Unidos o la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales en España.
- Regulaciones Específicas: normativas sectoriales que afectan a instituciones financieras, casinos, bienes raíces, entre otros.
Obligaciones de las Instituciones Financieras:
- Debida Diligencia del Cliente (CDD): procedimientos para identificar y verificar la identidad de los clientes.
- Conozca a su Cliente (KYC): políticas para conocer la naturaleza de las actividades de los clientes y evaluar el riesgo asociado.
- Monitoreo Continuo: vigilancia de transacciones y actividades para detectar patrones sospechosos.
- Reporte de Transacciones Sospechosas (STR): obligación de informar a las autoridades sobre actividades inusuales o sospechosas.
Área 3: Examen y Comunicación.
Procesos de Examen y Monitoreo:
- Análisis de Transacciones: uso de herramientas y software para detectar patrones inusuales.
- Auditorías Internas: evaluación periódica de los sistemas y controles internos de una organización para asegurar el cumplimiento normativo.
- Evaluaciones de Riesgo: identificación y evaluación de riesgos específicos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Reportes y Comunicaciones a las Autoridades:
- Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS): documentos que las instituciones financieras deben presentar a las unidades de inteligencia financiera (UIF) cuando detectan actividades sospechosas.
- Reporte de Operaciones Relevantes (ROR): informes sobre transacciones que superan ciertos umbrales monetarios.
- Comunicación con Reguladores: mantener una relación abierta y transparente con las autoridades reguladoras para asegurar el cumplimiento y la cooperación.
Estrategias de Comunicación Interna:
- Capacitación Continua: formación regular para empleados sobre políticas y procedimientos AML.
- Líneas de Comunicación Claras: establecimiento de canales claros para la denuncia de actividades sospechosas dentro de la organización.
- Cultura de Cumplimiento: promoción de una cultura empresarial que valore y priorice el cumplimiento normativo.
Área 4: Procedimiento y Sanciones.
Procedimientos de Cumplimiento:
- Políticas y Procedimientos AML: desarrollo e implementación de políticas internas para prevenir el lavado de dinero.
- Protocolos de Escalamiento: procedimientos para escalar cuestiones sospechosas a niveles superiores dentro de la organización.
- Planes de Acción Correctiva: estrategias para corregir deficiencias identificadas en los controles de cumplimiento.
Sanciones y Penalidades:
- Multas y Penalidades Financieras: consecuencias económicas para las organizaciones que no cumplan con las regulaciones AML.
- Sanciones Penales: penas de prisión y otras sanciones penales para individuos involucrados en actividades de lavado de dinero.
- Sanciones Administrativas: suspensión de licencias, prohibición de operaciones y otras sanciones administrativas impuestas por las autoridades reguladoras.
Procedimientos Legales y Judiciales:
- Investigaciones: conducción de investigaciones detalladas sobre actividades sospechosas de lavado de dinero.
- Procesos Judiciales: procedimientos legales contra individuos y entidades acusadas de lavado de dinero.
- Cooperación Internacional: colaboración entre diferentes países y organismos internacionales para combatir el lavado de dinero a nivel global.
Recuperación de Activos:
- Confiscación y Decomiso: Pproceso de incautación de bienes y fondos obtenidos a través de actividades ilícitas.
- Restitución: devolución de fondos y bienes a las víctimas de los crímenes financieros.
Cómo mantener la certificación:
Para mantener esta Certificación los profesionales certificados deberán cubrir 10 créditos de formación continuada por en un plazo de 3 años de la vigencia de la certificación.
Serán consideradas las actividades formativas, docencias, ponencias, la publicación de artículos académicos y/o publicaciones especializadas en el ámbito de especialidad.
La acreditación de haber cubierto los mencionados créditos deberá realizarse transcurridos 3 años desde la fecha de obtención de la certificación correspondiente, durante el proceso de renovación de la misma, aportando las evidencias de documentos y/o títulos donde conste la duración de cada actividad formativa.
- Congresos Internacionales: 5 Créditos.
- Recibir o impartir Masterclass ámbito universitario: 1 Crédito.
- Máster de especialización en la materia de Legaltech University (USA): 10 Créditos.
- Máster de especialización en la materia de EICYC Universitate (Estonia): 10 Créditos.
- Máster de especialización en la materia de otros centros Universitarios reconocidos: 5 Créditos.
- Curso de Especialización de otras Universidades Acreditadas: 3 Créditos.
- Asistencia a eventos en la materia: cada 10 horas equivalen a 1 Crédito.
- Asistencia a formaciones en la materia: cada 10 horas equivalen a 1 Crédito.
- Publicación de un Artículo vinculado en la materia: 5 Créditos.
- Publicación de una Investigación vinculado en materia: 10 Créditos.
- Publicación de un libro vinculado a la materia: 10 Créditos.
- Asistencia a webinar: 1 Crédito.
Coste de la renovación: 150 $. Válido por 3 años.
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CERTIFICACIÓN
Los profesionales certificados en estas áreas están mejor equipados para implementar políticas efectivas, cumplir con las regulaciones y proteger a sus organizaciones de riesgos significativos, contribuyendo así a la integridad y estabilidad del sistema financiero global.
El Certificado en Anti-Financial Crime está dirigido a profesionales que trabajan en la prevención, detección, investigación y gestión de delitos financieros en diversas organizaciones. Algunos de los profesionales que pueden beneficiarse de esta certificación incluyen:
- Compliance Officers: responsables de asegurar que la organización cumpla con las leyes y regulaciones contra los delitos financieros.
- Gerentes de Riesgo: encargados de identificar, evaluar y mitigar los riesgos asociados con los delitos financieros en la organización.
- Auditores Internos y Externos: profesionales que revisan y evalúan los controles internos y procedimientos de la organización para detectar posibles actividades de delitos financieros.
- Consultores de Cumplimiento y Anti-Financial Crime: asesores que ayudan a las organizaciones a desarrollar y mejorar sus políticas y procedimientos de prevención de delitos financieros.
- Investigadores de Fraude y Delitos Financieros: especialistas en la investigación de actividades sospechosas y fraudes financieros.
- Personal de Instituciones Financieras: incluye a aquellos que trabajan en bancos, cooperativas de crédito, compañías de seguros y otras instituciones financieras que necesitan cumplir con las regulaciones contra los delitos financieros.
- Abogados y Asesores Legales: profesionales del derecho que asesoran a sus clientes en materia de cumplimiento con las leyes y regulaciones contra los delitos financieros.
- Directores Financieros (CFOs) y Gerentes Financieros: responsables de la gestión financiera y del control interno en la organización.
- Personal de Seguridad Financiera y de la Información: encargados de proteger los sistemas y datos contra actividades ilícitas.
- Personal de Agencias Gubernamentales y Reguladoras: incluye a aquellos que trabajan en agencias que regulan y supervisan el cumplimiento de las leyes contra los delitos financieros.
- Profesionales de Seguros: encargados de la prevención y detección de actividades de delitos financieros en la industria de seguros.
- Especialistas en Pagos y Transferencias Electrónicas: aquellos que trabajan en áreas donde se manejan transacciones electrónicas y transferencias de dinero, asegurando el cumplimiento de las regulaciones contra los delitos financieros.
- Encargados de la Ética y la Conducta Empresarial: profesionales que promueven y aseguran la conducta ética y el cumplimiento dentro de la organización.
- Personal de Recursos Humanos: encargados de realizar verificaciones de antecedentes y asegurar la integridad de los empleados.
- Investigadores de Cumplimiento Normativo: profesionales que analizan y verifican el cumplimiento de las normativas y regulaciones en la organización.
Tres vías para obtener la Certificación en nti-Financial Crime:
- Realizar con éxito un examen de conocimientos específicos.
- Acreditar méritos profesionales.
- Acreditar la realización de un Máster específico de Cyberseguridad.
¿Cómo puedes obtener tu Certificado?
Rellena este formulario y te mandaremos toda la información para realizar el pago y obtener tu certificado.
Rapidez y Eficacia
Obtener una certificación online que certifique los conocimientos que ya posees es rápido y eficiente. No necesitas pasar tiempo en cursos o clases adicionales, sino que puedes enfocarte directamente en el examen de certificación. Esto permite validar tus habilidades y conocimientos de manera rápida y en cualquier lugar, ahorrando tiempo.
Accesibilidad
El proceso de certificación online puede llevarse a cabo desde cualquier lugar con una conexión a internet. No necesitas desplazarte a un centro de certificación o ajustarte a horarios específicos, lo que facilita enormemente el proceso. Puedes elegir el momento y el lugar que mejor se adapten a tu rutina diaria.
Validez Internacional
Nuestros certificados tienen reconocimiento global. Esto significa que tu certificación no solo será valorada en tu país, sino también en otros mercados internacionales. Esto es una ventaja si planeas trabajar en el extranjero o en una empresa multinacional, ya que tu certificación tendrá validez y reconocimiento más allá de las fronteras nacionales.
Certificados Profesionales
Somos una entidad reconocida y respetada en la industria, por lo que añade un alto nivel de credibilidad a tu perfil profesional. Las empresas confían en estas certificaciones, porque saben que provienen de organizaciones con estándares rigurosos y procesos de evaluación estrictos. Esto puede abrirte puertas a nuevas oportunidades laborales.
Nuestros certificados
Ábrete a un mundo de posibilidades con la obtención de Certificaciones que avalen tus conocmientos.
Mobile Forensic
Cybersecurity
Ethical Hacking
